证券代码：301288    证券简称：清研环境       公告编号：2023-042

(相关资料图)

          清研环境科技股份有限公司

      第一届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

  清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会

议通知于2023年3月27日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年4月6日在公

司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席

监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由公

司监事长芦嵩林先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召 集、召

开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

  与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下 议案：

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年 年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露的

《清研环境科技股份有限公司2022年年度报告》和《清研环境科技股份 有限公

司2022年年度报告摘要》。《清研环境科技股份有限公司2022年年度报告 摘要》

同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《中国证券报》《上 海证券

报》和《证券日报》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

《清研环境科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

《清研环境科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露的

《清研环境科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

《清研环境科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

告的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

《清研环境科技股份有限公司董事会关于2022年年度募集资金存放与使 用情况

的专项报告》。

来情况汇总表的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

《清研环境科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来

情况汇总表》。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露的

《清研环境科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

《清研环境科技股份有限公司关于2023年预计向银行申请综合授信额度的公

告》。

的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

《清研环境科技股份有限公司关于使用部分自有资金以及闲置募集资金 进行现

金管理的公告》。

案》

  基于谨慎性原则，全体监事对此议案回避表决，该议案直接提交股 东大会

审议。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露的

《清研环境科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度 薪酬方

案的公告》。

三、备查文件

  公司第一届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                           清研环境科技股份有限公司监事会

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