证券代码：688189     证券简称：南新制药       公告编号：2023-052

              湖南南新制药股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

【资料图】

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制

药有限公司 313 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        5

普通股股东所持有表决权数量                        121,676,780

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              44.3428

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长胡新保先生主持，会议采用现场

投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决

方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对                弃权

     股东类型                             比例                比例

                  票数        比例（%） 票数                票数

                                      （%）               （%）

普通股            121,669,500 99.9940   7,280 0.0060     0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

三、    律师见证情况

  律师：兰江林，高晓辉

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

                         《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 特此公告。

                   湖南南新制药股份有限公司董事会

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